10 апреля 2019 года стало известно, что три крупных американских банка - Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup - проверяли счета на предмет отмывания российских денег. Об этом рассказали их руководители на слушании в Конгрессе США, сообщает The Financial Times. При этом глава Citigroup Майкл Корбат отказался комментировать результаты проверки, так как она ещё не закончена. Руководители двух других банков сообщили, что проверка показала отсутствие признаков отмывания российских денег. В самом начале слушания председатель комитета по финансовым услугам Максин Уотерс заявила, что клиенты семи крупнейших американских банков могли участвовать наряду с клиентами Deutsche Bank в отмывании российских денег, которые поступали от инвестиционного банка «Тройка Диалог». Сеть этого банка из более чем 70 офшорных компаний была обнаружена участниками проекта Organised Crime and Corruption Reporting Project.
Анастасия Гостищева.
