Мир Все новости | Самара | Поволжье | Россия | Мир | Новости компаний
23.01.2019

ФРС проверяет связь между Deutsche Bank и Danske Bank

Сегодня, 23 января 2019 года, стало известно, что Федеральная резервная система (ФРС) США начала расследование в отношении крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank на предмет его причастности к отмыванию денег через эстонское подразделение датского банка Danske Bank. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомые с ходом расследования. В сентябре 2018 года Danske Bank опубликовал данные внутреннего расследования, в котором операции 6 200 клиентов были признаны «очень подозрительными». В ноябре 2018 года в парламенте Дании бывший топ-менеджер банка Говард Уилкинсон заявил, что 65% подозрительных операций ($150 млрд из $230 млрд) были проведены через американское подразделение крупного европейского банка. Уилкинсон не стал раскрывать название банка, но в период проведения подозрительных операций корреспондентским банком датской организации являлся Deutsche Bank. ФРС проверяет, насколько правдивы заявления бывшего топ-менеджера датского банка.

Анастасия Гостищева.

←Назад
Поделиться: