10 декабря 2018 года стало известно, что Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) при проверке «панамского досье» обнаружила 4 197 офшорных компаний, принадлежащих россиянам. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на начальника управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталия Андреева. Совокупный объём операций российских офшоров оценивается в 5 млрд рублей. При этом многие офшоры связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом». По словам Андреева, Росфинмониторинг постоянно анализирует информацию, публикуемую в СМИ, и при обнаружении «сомнительных финансовых операций» россиян передаёт её в правоохранительные органы. То же самое произошло и в случае с «панамским досье». Напомним, в него вошли документу офшорного регистратора из Панамы Mossack Fonseca. В результате утечки данные оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Анастасия Гостищева.
