6 декабря 2018 года стало известно, что немецкий Deutsche Bank мог быть тем самым европейским банком, через американское подразделение которого была проведена значительная часть подозрительных операций датского Danske Bank. По данным The Financial Times, речь идёт об операциях на 163 млрд евро. То есть, через немецкий банк могли быть проведены почти все операции, попавшие под подозрение (200 млрд евро). Deutsche Bank был корреспондентским банком Danske Bank до 2015 года. Как сообщил представитель немецкого банка, «будучи банком-корреспондентом, мы проводили клиринговые трансакции и полагались на то, что Danske придерживается правила «знай своего клиента». Он также добавил, что не знает примеров, когда банк-корреспондент нёс ответственность за нарушения банка-отправила.
Анастасия Гостищева.
