Сегодня, 17 октября 2018 года, стало известно, что инвестиционный фонд Hermitage Capital Management Билла Браудера обвинил крупнейший банк Северной Европы, Nordea Bank, в отмывании денег. Соответствующую жалобу фонд направил в правоохранительные органы Швеции и Норвегии, сообщает Reuters. В ней говорится не только об отмывании денег, но также о фальсификации документов и бесчестном поведении. По данным фонда Браудера, деньги отмывались через 365 счетов в банке. В последний раз Nordea Bank был обвинён в отмывании денег в 2015 году. Тогда финансовая организация заплатила штраф в размере $5,62 млн. Ранее Браудер пожаловался на отмывание денег в эстонском подразделении датского Danske Bank. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела в США.
Анастасия Гостищева.
