Мир Все новости | Самара | Поволжье | Россия | Мир | Новости компаний
20.09.2018

Руководство Danske Bank знало об обслуживание клиентов из чёрного списка ЦБ

19 сентября 2018 года стало известно, что руководство датского Danske Bank знало о ситуации в эстонском подразделении раньше, чем заявляло - ещё в I полугодии 2013 года, и знало о том, что среди их клиентов есть люди из чёрного списка Центробанка РФ. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на конфиденциальную корреспонденцию банка. В письме, датированном апрелем 2013 года, глава подразделения по борьбе с отмыванием денег Нильс Тор Миккельсен спрашивал у своих эстонских коллег о счетах, владельцы которых включены в чёрный список ЦБ. В частности, он интересовался, как выстраиваются отношения с ними. Также в письме отмечается позиция датского и эстонского регуляторов, которые сомневаются, что Danske Bank серьёзно относится к выполнению «антиотмывочного» законодательства. Вчера Danske Bank опубликовал результаты внутреннего расследования, которые свидетельствуют о проведении «очень подозрительных» операций в период с 2007 по 2015 годы.

Анастасия Гостищева.

 

←Назад
Поделиться: