8 сентября 2018 года стало известно, что эксперты датского Danske Bank, занимающиеся расследованием возможного отмывания денег через эстонское подразделение, уделяют внимание транзакциям на общую сумму $150 млрд, проведённым в период с 2007 по 2015 годы. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источник в банке. Эксперты пока не готовы сделать вывод о подозрительности всех операций с клиентами не из Эстонии. Однако тот факт, что исследуется столь существенный денежный поток говорит о возможном росте оценки объёма легализованных через эстонское подразделение преступных средств. В пользу увеличения оценки свидетельствует и тот факт, что потоки денег не задерживались на счетах, а потому не отражались полностью в финальной статистики банка. Ранее председатель Danske Bank Оле Андерсен заявил, что любые выводы должны быть сделаны на основе проверенных фактов, а не фрагментов информации, вырванных из контекста.
Анастасия Гостищева.
