4 июля 2018 года стало известно, что через эстонский Danske Bank отмыли более 53 млрд датских крон, что в два раза превышает ранее сделанную оценку. Об этом сообщает газета Berlingske. Показатель легализованных денег увеличился в связи с обнаружением ещё 20 компаний, у которых были счета в эстонском офисе Danske в период с 2007 по 2015 год. Источники издания утверждают, что незаконно нажитые средства, отмывавшиеся в эстонском отделении, поступали из России, Молдавии и Азербайджана. Официальные результаты внутреннего расследования будут опубликованы в сентябре. После появления этой информации стоимость акций Danske Bank упала на 3,2%. Напомним, этот банк был оштрафован датским регулятором на 12,5 млн крон в декабре 2017 года за нарушение правил борьбы с отмыванием денег.
Анастасия Гостищева.
