На прошлой неделе Центробанк Кипра разослал кредитным организациям нормативный акт, ужесточающий требования к отношениям с иностранными компаниями, сообщает газета «RBCdaily». Документ у себя на странице разместил парнёр Paragon Advice Group Александр Захаров, ссылаясь на которого об ужесточении правил обслуживания иностранных компаний на Кипре 12 июня сообщала газета «Ведомости». После этого представитель кипрского регулятора опроверг эту информацию, но уже к концу недели заявил, что документ был разослан 14 июня и до этого никаких аналогичных документов не существовало. Напомним, требования позволят банкам идентифицировать среди иностранных компаний «пустышки». Начиная с прошлой недели кредитные организации смогут обслуживать только те компании, которые отвечают четырём критериям одновременно, среди которых ведение бухгалтерской отчётности и её раскрытие, наличие активов, представленных инвестициями в акции или другие ценные бумаги, а также аффилированность с кипрской компанией, уже обслуживающейся в выбранной организации.
Анастасия Гостищева.
В тему: «ЦБ Кипра опроверг информацию о закрытии счетов офшорных компаний»,
«Кипрские банки начинают закрывать счета офшорных компаний».
