Сегодня, 20 сентября 2019 года, управление Следственного комитета России (СКР) по Нижегородской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации отчётности АО КБ «Ассоциация» (лицензия отозвана 29 июля 2019 года). По версии следствия, руководители банка вносили в отчётность заведомо недостоверные сведения о финансовом положении кредитной организации. После этого отчётность передавалась в Центробанк РФ, а это позволяло скрыть основания для отзыва лицензии. Напомним, после отзыва лицензии ЦБ сообщил, что обнаружил отсутствие на счетах «Ассоциации», открытых в иностранных банках, более 3,8 млрд рублей. Это в два раза больше, чем капитал кредитной организации. Руководство «Ассоциации» признало отсутствие денег, обвинив в их хищении своего сотрудника, который фальсифицировал операции в системе SWIFT.
Анастасия Гостищева.
