7 февраля 2019 года Парижский суд вынес обвинительный приговор в отношении датского банка Danske Bank по делу об отмывании денег через эстонское подразделение. Речь идёт о незаконных операциях на 21,6 млн евро. Суд потребовал от банка предоставить гарантии на 10,8 млн евро. В отношении датского банка ведутся расследования в разных странах. В частности, уголовное дело было возбуждено в Эстонии, где общий объём отмытых денег оценивают минимум в 7 млрд евро. Также ведутся расследования в Дании и США. Как считает основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, Danske Bank может быть причастен к российской мошеннической схеме, существование которой ранее якобы выявил юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский.
Анастасия Гостищева.
