Сегодня, 8 ноября 2018 года, в Госдуму РФ был внесён законопроект об ужесточении контроля за денежными переводами. В частности, под обязательный контроль попадают почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей и операции по оплате услуг связи на сумму от 50 тысяч рублей. Документ вносит соответствующие поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Авторами поправок является группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. В настоящее время обязательному контролю подвергаются любые переводы на сумму от 600 тысяч рублей.
Анастасия Гостищева.
