Сегодня, 2 ноября 2018 года, стало известно, что Центробанк РФ начал требовать от кредитных организаций усилить борьбу с компаниями, торгующими наличной выручкой. В частности, регулятор заставляет их под угрозой отзыва лицензии тщательно контролировать их операции, сообщает «Коммерсантъ». Продажа наличной выручки приобрела популярность в 2017 году. По итогам 2016 года ЦБ даже не упоминал о ней среди транзитных операций повышенного риска, а по итогам 2017 года - продажа наличных заняла 29% подозрительных операций. Обналичивание происходит следующим путём: заказчик через подставную фирму переводит средства нескольким торговым точкам, которые отдают ему их в виде наличных, полученных от покупателей. Особое внимание ЦБ требует уделить малому бизнесу, зарегистрированному после 1 января 2016 года со счётом, открытым после 1 января 2017 года и налоговой нагрузкой не более 2%.
Анастасия Гостищева.
