Россия Все новости | Самара | Поволжье | Россия | Мир | Новости компаний
07.08.2018

Дания начала расследование в отношении Danske Bank

6 августа 2018 года стало известно, что прокуратура Дания начала расследование в отношении местного Danske Bank, подозреваемого в отмывании российских денег. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой организации. По словам представителя прокуратуры Мортена Нильса Якобсена, расследование покажет, можно ли предъявить банку уголовное обвинение в нарушении закона о противодействии отмыванию денег. Датские власти долгое время игнорировали публикации в СМИ, которые неоднократно писали об отмывании денег через эстонское подразделение Danske Bank, в том числе денег из российского бюджета. До последнего времени расследование проводилось только силами самого банка, руководство которого признало наличие проблем в эстонском подразделении. Ситуация изменилась после того, как расследование инициировали эстонские власти, получившие жалобу британского финансиста Уильяма Браудера.

Анастасия Гостищева.

В тему: «Генпрокуратура Эстонии начала расследование по жалобе Браудера».

←Назад
Поделиться: