15 февраля 2018 года старший вице-президент ПАО «Сбербанк России», руководитель блока «Корпоративный бизнес» Анатолий Попов рассказал, что его организация в настоящее время оценивает 1 200 человек из черного списка «отказников» на предмет реабилитации. По его словам, Сбербанк взаимодействует с Центробанком РФ «для того, чтобы вывести этих клиентов из списка, чтобы они могли продолжать свою деятельность», сообщает газета «RBCdaily». Для этого кредитная организация также запрашивает у клиентов «необходимые документы, подтверждающие экономический смысл конкретных операций». В черный список «отказников» банковские клиенты попадают, если возникают подозрения в нарушении «антиотмывочного» законодательства. ЦБ с июля 2017 года начал рассылать эти списки банкам с целью более тщательной проверки клиентов, но банки восприняли их как побуждение к отказу в обслуживании. Ситуация была исправлена только к концу прошлого года, когда были разработаны механизмы реабилитации.
Анастасия Гостищева.
