Россия Все новости | Самара | Поволжье | Россия | Мир | Новости компаний
19.01.2018

Сомнительные клиенты начали обходить черные списки

Сегодня, 19 января 2018 года, стало известно, что включение сомнительных банковских клиентов в черные списки оказалось не особо эффективной мерой борьбы с отмыванием денежных средств. Суды встают на сторону сомнительных клиентов, зарегистрировавших новое юридическое лицо, сообщает газета «Коммерсантъ». Показательным в данном случае является решение Арбитражного суда Челябинской области по спору ИП Евгения Васильченкова с АО КБ «Модульбанк», которое обязало кредитную организацию открыть бизнесмену счет, несмотря на то, что два предыдущих зарегистрированных им юридических лица были включены в список сомнительных клиентов. В связи с таким решением банкиры планируют обратиться от имени Ассоциации банков России в Верховный суд, чтобы он представил свою позицию в отношении правомерности отказов «переродившимся клиентам». Кроме того, еще предстоит решить проблему отсутствия информации о бенефициарах и руководстве юридических лиц в черных списках «отказников», что несет риски массового обхода заградительных мер.

Анастасия Гостищева.

←Назад
Поделиться: