Поволжье Все новости | Самара | Поволжье | Россия | Мир | Новости компаний
06.04.2018

Самарский суд рассмотрит дело об обналичке 5,6 млрд рублей

5 апреля 2018 года Генеральная прокуратура РФ сообщила об утверждении в Самарской области обвинительного заключения по уголовному делу о незаконной банковской деятельности в отношении пяти членов организованной группы. Их обвинили по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Следствие считает, что обвиняемые осуществляли незаконную банковскую деятельность, обналичив с марта 2011 года по июнь 2016 года более 5,6 млрд рублей, используя счета фиктивных организаций. Их доход при этом превысил 140 млн рублей. Уголовное дело направлено Советский районный суд Самары для рассмотрения по существу.

Анастасия Гостищева.

←Назад
Поделиться: