17 марта 2015 года британский банк HSBC заявил, что закроет на острове Джерси все счета своих британских клиентов, за исключением счетов самих жителей этого острова. Банк объявил о внедрении стандартов для противодействия использованию банковских счетов для ухода от уплаты налогов или отмывания денег и о нежелании иметь дело с клиентами, не отвечающими таким стандартам. Для этого финансовая организация проверит на Джерси, считающемся одной из юрисдикций с льготным налоговым режимом, личности держателей всех счетов и их фактическое место проживания. Напомним, в 2012 году налоговое управление Великобритании открыло в отношении HSBC дело из-за использования некоторыми британскими клиентами банка счетов на Джерси для уклонения от уплаты налогов и легализации криминальных капиталов. Расследуется около 170 случаев, по результатам которых британская казна может получить 10-20 млн. фунтов стерлингов в виде налогов и штрафов.
Анна Гершензон.
