7 июля 2020 года Госдума РФ одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, который обязывает банки уведомлять Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) обо всех операциях юридических лиц с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей. Также законопроект вводит обязательный контроль почтовых переводов на сумму от 100 тысяч рублей. В настоящее время банки информируют Росфинмониторинг об операциях компаний с наличными на сумму от 600 тысяч рублей только, если они не связаны с их хозяйственной деятельностью. Принятый Госдумой законопроект вводит контроль «наличных» операций независимо от характера хозяйственной деятельности юридических лиц. В то же время из-под контроля выводится обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, перевод денег за границу на счёт анонимного владельца и поступление средств с него, а также денежные переводы, осуществляемые по поручению клиента. Закон вступит в силу через 180 дней с момента официальной публикации.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Россию ждёт тотальный контроль за «наличными» операциями компаний».
