Сегодня, 22 мая 2020 года, стало известно, что Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) выделила для банков новые проблемные сферы, в которых во время пандемии может активизироваться недобросовестная деятельность. Это такие отрасли как производство медицинской продукции, государственная поддержка граждан и бизнеса, а также благотворительность, сообщают «Известия» со ссылкой на Росфинмониторинг и банки. ПАО «Промсвязьбанк» считает, что в зону риска можно также отнести туристический и гостиничный сектора, так как злоумышленники обналичивают деньги с помощью возврата средств на счета потребителей за непредоставленные услуги. ПАО АКБ «Абсолют Банк» уже выявило сомнительные операции, соответствующие новой типологии Росфинмониторинга. Повышение контроля за указанными сферами приведёт к росту блокировок операций и счетов, запросам документов и отключению доступа к онлайн-банку, считают эксперты.
Анастасия Гостищева.
