18 декабря 2019 года стало известно, что Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) осталась недовольна невысоким количеством выездных проверок Центробанка РФ. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на отчёт организации по итогам проверки России в марте текущего года. FATF оценивала российскую систему борьбы с отмыванием денег по 40 критериям. Россия полностью выполняет 27 критериев из них. Частично выполняются нормы в сфере применения санкций за финансирование терроризма и распространение оружия, а также в сфере электронных переводов. При этом не осуществляется достаточный контроль за публичными должностными лицами и бенефициарами компаний. По итогам проверки FATF рекомендовала Центробанку чаще проверять банки и другие финансовые организации на предмет соблюдения антиотмывочного закона, а также применять к нарушителям дополнительные санкции, например, раскрывать информацию о наличии нарушений.
Анастасия Гостищева.
