Сегодня, 5 декабря 2019 года, стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала запрашивать у банков документы, полученные от клиентов в рамках контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства. Это вынуждает банки ставить под сомнение операции клиентов, сообщает «Коммерсантъ». Как следует из писем, направленных в банки, ФНС интересуют документы, поясняющие экономический смысл перечисления средств на счета физических лиц, подтверждающие целевое назначение снятых наличных с корпоративных карт и другие. Несмотря на точечный характер запросов ФНС, юристы выступают против действий налоговой. Они ссылаются на то, что служба может запрашивать общую информацию только в отношении букмекерских контор и организаторов лотерей. В отношении прочих клиентов банков ФНС должна запрашивать документы напрямую, а не через кредитные организации.
Анастасия Гостищева.
