27 ноября 2019 года стало известно, что 194 клиента балтийских отделений шведского банка SEB, предположительно, занимались отмыванием денег. К такому выводу пришли журналисты шведского телеканала SVT в ходе расследования. С 2006 по 2008 годы через их счета были проведены около 80 млрд крон, принадлежащих клиентам из высокой категории риска. 150 подозрительных клиентов были зарегистрированы в Панаме, на Британских Виргинских островах и в Белизе. Представитель банка Гент Йенссон заявил, что систематического отмывания денег не обнаружено, в ином случае они бы сообщили об этом властям. Шведские журналисты предполагают, что часть сомнительных операций может быть связана с делом адвоката Сергея Магнитского. Ранее телеканалу SVT удалось обнаружить масштабные нарушения в работе Swedbank, расследование привело к смене руководства банка.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Глава совета директоров Swedbank ушёл в отставку»,
«В головном офисе Swedbank проходят обыски».
