Сегодня, 29 июля 2019 года, стало известно, что Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил создать реестр банковских клиентов, подозреваемых в отмывании денежных средств. В реестр будут включаться данные банков, которые отказали таким клиентам в обслуживании, сообщают «Известия». По словам заместителя руководителя НСФР Александра Наумова, наличие такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, «не клиентов, подходящих под условные критерии». Стоит отметить, что с лета прошлого года банки итак получают указанную информацию в виде списков клиентов, которым отказано в проведении операции или обслуживании. Правда, в нём не указывается причина принятых решений. Список составляется Федеральной службой по финансовому мониторингу на основе банковской информации и передаётся в банки через Центробанк.
Анастасия Гостищева.
