Новости Все новости | Самара | Поволжье | Россия | Мир | Новости компаний
22.04.2019

Поправки к «антиотмывочному» закону об аудиторах вступили в силу

В апреле 2019 года вступили в силу поправки к «антиотмывочному» закону, обязывающие аудиторов инициировать блокировку средств клиентов, подозреваемых в легализации преступных денег или финансировании терроризма, а также идентифицировать их. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на письмо Министерства финансов РФ. Аналогичные требования распространяются также на бухгалтеров, нотариусов и юристов. Ранее «антиотмывочный» закон были обязаны соблюдать только кредитные организации. Тем не менее, с 2013 по 2017 годы от юристов поступило 69 сигналов о нарушениях «антиотмывочного» закона, от адвокатов - восемь. При этом ломбарды передали в Федеральную службу по финансовому мониторингу более 277 тысяч сигналов, в кредитные организации - 61,3 млн.

Анастасия Гостищева.

←Назад
Поделиться: