16 апреля 2019 года стало известно, что Министерство финансов РФ подготовило поправки к «антиотмывочному» закону (115-ФЗ), которые ограничат возможности банков по пополнению «чёрного» списка клиентов. Поправки опубликованы для общественного обсуждения, сообщает «Российская газета». Они обязывают банки блокировать операции клиентов только в случае присвоения им наивысшего уровня риска, письменно фиксировать свои подозрения, а также доводить эту информацию до клиентов в течение пяти дней вместе с рекомендациями, какие документы позволят им снять подозрения. Также поправки законодательно закрепляют норму, имеющуюся в рекомендациях Центробанка, о том, что присутствие клиента в «чёрном» списке не может быть единственным основанием для присвоения наивысшего уровня риска, как и непредставление документов.
Анастасия Гостищева.
