27 марта 2019 года Генеральная прокуратура РФ сообщила, что направила уголовное дело о отмывании 53 млрд рублей в Перовский районный суд Москвы. Перед этим Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении подозреваемых по статье о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы в особо крупном размере. Следствие считает, что обвиняемые в период с июня 2013 года по май 2017 года осуществляли незаконные банковские операции без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства. Через расчётные счета подконтрольных компаний прошло более 53,1 млрд рублей. Преступники заработали на этом свыше 1,8 млрд рублей. Обвиняемые находятся под домашним арестом.
Анастасия Гостищева.