Новости Все новости | Самара | Поволжье | Россия | Мир | Новости компаний
18.03.2019

Nordea Bank обслуживал до 300 сомнительных компаний

В конце прошлой недели стало известно, что шведский Nordea Bank обслуживал до 300 сомнительных компаний. Счета 40 из них были открыты в финском подразделении банка, сообщает телекомпания Yle. Журналистам удалось установить владельцев некоторых компаний. Так, одна из них была зарегистрирована на Сейшельских островах и имела абонентский ящик в финском городе Иматра. Её собственником являлся россиянин. Через счета компании прошло 6 млн евро. Большая часть средств была переведена на счёт компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В конце октября 2018 года британский инвестиционный фонд Hermitage Capital Management, принадлежащий Уильяму Браудеру, направил в финскую полицию и прокуратуру материалы, свидетельствующие о связи Nordea Bank с эстонским подразделением датского банка Danske Bank, которое ранее призналось в проведении сомнительных операций.

Анастасия Гостищева.

←Назад
Поделиться: