Новости Все новости | Самара | Поволжье | Россия | Мир | Новости компаний
13.03.2019

В Ростове задержаны подпольные банкиры

Сегодня, 13 марта 2019 года, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании в Ростове семерых человек, которые обналичили около 1 млрд рублей. Пятеро из них по решению суда были заключены под стражу, двое остались на свободе под подписку о невыезде. Для обналичивания денег подозреваемые регистрировали или приобретали фиктивные фирмы и подделывали переводы, указывая в платежах вымышленные назначения. Около 200 фиктивных фирм «работали» в Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также республиках Северного Кавказа. В рамках обысков были изъяты 250 платёжных карт, 200 печатей фиктивных фирм, 180 устройств удалённого доступа к системе «Банк-клиент», компьютеры и документы.

Анастасия Гостищева.

←Назад
Поделиться: