На этой неделе Арбитражный суд Москвы отклонил заявление о незаконности отзыва лицензии у ООО «ПИР Банк» (лицензия отозвана 12 октября 2018 года). В декабре 2018 года этот же суд признал «ПИР Банк» банкротом, так как «дыра» в его балансе составляла почти 2 млрд рублей. Отзывая у «ПИР Банка» лицензию, Центробанк РФ ссылался на неоднократные нарушения «антиотмывочного» законодательства в части полноты и достоверности передаваемых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также проведение сомнительных транзитных операций.
Анастасия Гостищева.
