В 2017-2018 годах в Великобритании число сообщений о подозрительных операциях достигло рекордного уровня, сообщает «РБК» со ссылкой на отчёт Национального агентства по борьбе с преступностью. В частности, с апреля 2017 года по март 2018 года британские власти получили 463,9 тысяч запросов на проверку по причине подозрительной финансовой активности, что на 10% больше, чем годом ранее. Число обращений с просьбой проверить операции на причастность к отмыванию денег выросло на 20%, до 22,2 тысячи транзакций. Результатом этих проверок стало 31 уголовное дело. Большую часть жалоб подают банки (80% от общего числа). На втором месте находятся строительные кооперативы (4,2%). Крайне мало обращений поступает от юристов и бухгалтерских фирм (0,57% и 1,11% соответственно). При этом выросло количество жалоб от частных школ.
Анастасия Гостищева.
