Сегодня, 10 января 2019 года, стало известно, что Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) обязал крупнейший банк страны Deutsche Bank проверить около 20 тысяч рискованных клиентов до июля текущего года. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на осведомленные источники. Менее рискованные клиенты также будут проверены банком, но до июля 2020 года. Наиболее надёжные клиенты будут проверены до июля 2021 года. Банк и финансовый регулятор от комментариев отказались. В ноябре 2018 года прокуратура Франкфурта-на-Майне и полиция провели обыски в офисах Deutsche Bank на федеральной земле Гессен в связи с подозрением в отмывании денег. Банк подтвердил эту информацию на своей странице в Твиттере. Ранее крупнейший немецкий банк попал в поле зрение международных регуляторов из-за скандала с отмыванием российских денег.
Анастасия Гостищева.
