С 1 января 2019 года Центробанк РФ станет пристальнее следить за тем, как кредитные организации проверяют клиентов из строительного сегмента, торговли и сектора услуг, так как регулятор их считает основными участниками теневой финансовой отрасли. В частности, ЦБ рекомендует банкам не только запрашивать информацию у клиентов, но и проверять их по открытым источникам, в том числе в прессе, внеся соответствующие изменения в процедуры комплаенса, сообщают «Ведомости». Центробанк ранее сообщал, что на строительный сектор приходится 30% всех сомнительных операций, логистику - 21%, торговлю строительными и промышленными товарами - 20%. Также в этом году был выявлен новый способ обналичивания денег - продажа наличной выручки торговыми предприятиями.
Анастасия Гостищева.
