Новости Все новости | Самара | Поволжье | Россия | Мир | Новости компаний
04.12.2018

ЦБ оценил вывод активов из банка «Агросоюз» в 7 млрд рублей

3 декабря 2018 года Центробанк РФ сообщил, что при обследовании ООО КБ «Агросоюз» (лицензия отозвана 7 ноября 2018 года) обнаружил операции с признаками вывода активов на общую сумму свыше 7 млрд рублей. Все они были проведены в преддверии отзыва лицензии, так что будут оспорены через суд. Основанием для отзыва лицензии у «Агросоюза» стали в том числе недобросовестные действия его руководства, выразившиеся в выводе высоколиквидных активов, фальсификации кассовых документов и нарушении «антиотмывочного» законодательства. Известно, что в отношении банка «Агросоюз» уже возбуждено одного уголовное дело - по факту хищения из кассы около 1,5 млрд рублей. Отметим, что этот банк находится под санкциями США из-за связи с Северной Кореей.

Анастасия Гостищева.

←Назад
Поделиться: