Сегодня, 14 августа 2018 года, пресс-служба Центробанка РФ сообщила, что регулятор привлёк к административной ответственности руководителя АО «АКБ «Экспресс-Волга» за неисполнение требований «антиотмывочного» законодательства. В сообщении пресс-службы уточняется, что привлечение к ответственности состоялось по части 1 закона о противодействии легализации преступных доходов. Эта часть касается непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо их представление с нарушением установленного срока. Постановление ЦБ от 25 июля 2018 года вступило в законную силу 7 августа. Руководителю вынесено предупреждение.
Анастасия Гостищева.
