Сегодня, 3 августа 2018 года, стало известно, что крупнейший немецкий Deutsche Bank обнаружил пробелы в процедурах проверки клиентов из России, Ирландии, Испании, Италии и ЮАР. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на обзоры финансовой организации. В более раннем обзоре говорится о проблеме с отсутствующей проверкой адресов российских клиентов и их источников средств. Там же отмечается недостаточность проверки статуса «политически значимого лица», который повышает риски коррупции и наличия международных санкций. В более позднем обзоре банка говорится об улучшении ситуации с проверкой данных о клиентах из России, что связано с наймом для этих целей аудитора.
Анастасия Гостищева.