Сегодня, 4 июня 2018 года, кипрские банки начнут закрывать счета офшорных компаний. Финансовые учреждения получили соответствующее указание от Центробанка Кипра, сообщает газета «RBCdaily». Закрытие счетов будет происходить в связи со вступлением в силу новых требований, которые распространяются на всех банковских клиентов, включая кипрские и иностранные компании. Кипрские клиенты смогут открыть счёт в банке при условии предоставления полной информации о конечном бенефициаре, включая обоснование источника доходов и благосостояния. Иностранные компании смогут открыть счёт в кипрских банках при одновременном выполнении таких критериев, как ведение и представление бухгалтерской отчётности, наличие инвестиций в акции или иные ценные бумаги, аффилированность с кипрской компанией, имеющей счёт в указанном банке. Отметим, что новые требования были введены после визита на Кипр представителей Министерства финансов США.
Анастасия Гостищева.
