Новости Все новости | Самара | Поволжье | Россия | Мир | Новости компаний
03.05.2018

ЦБ впервые опубликовал структуру сомнительных операций

Сегодня, 3 мая 2018 года, Центробанк РФ впервые опубликовал оценку структуры сомнительных операций «в целях улучшения информационного обеспечения поднадзорных организаций». Оценка подготовлена на основе данных департамента финансового мониторинга и валютного контроля, которые свидетельствуют о том, что тремя самыми популярными схемами незаконного вывода капитала из страны являются авансирование импорта (23 млрд рублей, 24%), сделки по услугам (21 млрд рублей, 22%) и переводы по исполнительным листам (19 млрд рублей, 20%). Кроме того, часто используется импорт товара в рамках Таможенного союза (13 млрд рублей, 13%) и сделки с ценными бумагами (13 млрд рублей, 14%). Данные департамента также говорят о том, большая часть обналичивания (152 млрд рублей, 47%) проводится через физических лиц и их платёжные карты. Чуть меньше (135 млрд рублей, 41%) - через платёжные карты юридических лиц.

Анастасия Гостищева.

←Назад
Поделиться: