16 января 2018 года Национальный банк Украины сообщил, что американское детективное агентство Kroll подтвердило факты мошеннических схем, проводимых бывшими владельцами ПАО «ПриватБанк». Ущерб от них составляет не менее $5,5 млрд. Американские детективы пришли к выводу, что в ПриватБанке была создана теневая структура по выводу и отмыванию денежных средств путем кредитования акционеров и связанных с ними структур. До национализации банка 95% его кредитного портфеля приходилось на кредиты сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. В конце 2016 года 75% кредитного портфеля было консолидировано в ссуды 36 заемщиков, которые перестали их обслуживать, что и привело к указанным убыткам. ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Его основным владельцем являлся бизнесмен Игорь Коломойский.
Анастасия Гостищева.
