13 ноября 2017 года Центробанк РФ сообщил, что создал механизм реабилитации добросовестных клиентов банков, попавших в списки сомнительных клиентов по ошибке. Он прописан в методических рекомендациях ЦБ и Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) и предусматривает право банков аннулировать поданные ранее в Росфинмониторинг сведения о клиентах, признанных сомнительными из-за технических ошибок или на основаниях, не связанных с наличием риска легализации преступных доходов. ЦБ также намерен ограничить полномочия банков по отказам от проведения операций. Для этого регулятор будет оценивать работу кредитных организаций со списками сомнительных клиентов в рамках общего анализа их деятельности. В связи с этим Центробанк рекомендует банкам выделить подразделение или сотрудников, уполномоченных рассматривать жалобы клиентов на отказы в получении банковских услуг. С июня текущего года банки получают от регулятора списки сомнительных клиентов, формируемые Росфинмониторингом на основе полученных от кредитных организаций сведений.
Анастасия Гостищева.
В тему: «ЦБ начал работу над созданием реабилитации сомнительных клиентов»,
«АРБ предложила бизнесу привозить в банки «полный комплект» документов»,
«Сомнительные клиенты банков получат шанс на реабилитацию»,
«Проблема отказа от проведения операций приобрела масштабность»,
«Банки стали массово блокировать счета «отказников»»,
«Росфинмониторинг передал банкам 200 тысяч сомнительных клиентов».
