19 июля 2017 года правоохранительные органы провели обыски в филиале АО «Морской Банк» » на Гапсальской улице в Санкт-Петербурге, сообщает издание «Фонтанка». В ходе обысков изъяты документы. Как уточнили в пресс-службе кредитной организации, «данные мероприятия связаны с деятельностью одного из клиентов банка, отношения с которым были прекращены более года назад». В Морском Банке добавили, что информация о якобы участии банка в «молдавской схеме» не соответствует действительности. За 2010-2014 годы, во время которых действовала схема, Центробанк РФ трижды проверял кредитную организацию, в том числе на предмет соблюдения требований «антиотмывочного» законодательства. По результатам проверок деятельность Морского Банка признана удовлетворительной. Несмотря на обыски и изъятие документов банк обслуживает клиентов в штатном режиме, без изменений.
Анастасия Гостищева.
