В конце прошлой недели ГСУ ГУ МВД России по Москве сообщило о завершении расследования уголовного дела по обвинению 15-ти граждан в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в 300 млн. рублей. Дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой, направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Из 15-ти «банкиров» шестеро в настоящее время находятся под арестом, остальные - под домашним арестом или подпиской о невыезде. Обвинение в отношении еще двух участников преступной группы выделено в отдельное производство, так как обвиняемые находятся в федеральном розыске. Как полагает следствие, «банкиры» проводили незаконные операции по купле-продаже иностранной валюты, по открытию и ведению банковских счетов, по кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, используя для этого документы фиктивных организаций. Уголовное дело возбуждено в апреле прошлого года по статьям о незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества.
Анастасия Гостищева.
