Сегодня, 12 мая 2017 года, стало известно, что Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) предложила банкам поделиться с нею информацией о клиентах, в отношении которых появились подозрения в незаконном выводе активе посредством подлинных исполнительных листов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо Росфинмониторинга, разосланное банкам. С помощью полученных данных служба рассчитывает привлекать нарушителей к ответственности за мошенничество. При этом в ее письме подчеркивается, что банк обязан выполнять судебные решения, на основании которых выдаются исполнительные листы, несмотря на подозрения, но имеет право расторгнуть договор на обслуживание по собственному усмотрению. Напомним, видоизмененная схема вывода активов с помощью подлинных исполнительных листов получила популярность в последнее время. Ее суть заключается в фиктивном требовании нерезидента с резидента через суд, что приводит к вполне законному переводу денежных средств за границу.
Анастасия Гостищева.
В тему: ««Молдавская» схема вывода активов начала работать через ФССП».
