Сегодня, 5 мая 2017 года, МВД РФ сообщило о выявлении незаконной схемы вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж. «В ходе предварительного следствия установлено, что между двумя коммерческими организациями заключен контракт на поставку медицинского оборудования, в соответствии с условиями которого на счет поставщика-нерезидента были переведены денежные средства в размере, превышающем 4 млн. евро, - сообщает ведомство. - Однако при отправке товара в таможенные органы одной из европейских стран были представлены экспортные документы с заниженной стоимостью. В процессе дальнейшей транспортировки товара неустановленные лица от имени руководства компании-заказчика заменили товаросопроводительные документы на сумму, изначально указанную в контракте». В МВД уточняют, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»), в рамках которого уже задержаны два подозреваемых - представителей компании-заказчика оборудования.
Игорь Ковальчук,
информационное агентство «Саминвестор».
