Сегодня, 21 апреля 2017 года, стало известно, что Центробанк РФ согласовал с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) форматы передачи данных о случаях отказа клиентам в заключении договора банковского счета, проведении операции и сведений о расторжении договора. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ Дмитрий Скобелкин на XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы использования кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ». Уже на следующей неделе ЦБ разместит документы о согласовании передачи данных на своем сайте. Через 60 дней, в июне, банки начнут получать данные о сомнительных клиентах. В ходе выступления Скобелкин подчеркнул, что наличие клиента в списке не может быть причиной для дальнейших отказов в обслуживании. Список сомнительных клиентов, по его словам, является только дополнительным инструментом для оценки рисков.
Анастасия Гостищева,
информационное агентство «Саминвестор».
В тему: «Банки получат список сомнительных клиентов в начале апреля»,
«ЦБ доработал документ о передаче банкам информации о сомнительных клиентах»,
««Черный» список Росфинмониторинга станет доступен всем банкам».
