На этой неделе Тверской суд Москвы арестовал еще двух топ-менеджеров ОАО «Смоленский Банк» в рамках нового уголовного дела, на этот раз по статье 160 УК РФ. Третий топ-менеджер помещен под домашний арест. Им вменяется вывод активов в преддверии отзыва лицензии на сумму свыше 600 млн. рублей.
24 марта 2016 года Тверской районный суд Москвы арестовал заместителя управляющего московским филиалом ОАО «Смоленский Банк» (отзыв лицензии с 13 декабря 2013 года) Михаила Яхонтова и начальника юридического департамента подразделения Тимура Акберова, сообщает газета «Коммерсантъ». Еще один заместитель управляющего Роман Щербаков отправлен под домашний арест. Ходатайство следствия последовало за возбуждением нового уголовного дела по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Правоохранительные органы считают, что перед отзывом лицензии через московский филиал было выведено свыше 600 млн. рублей путем выдачи фиктивных кредитов и покупки ничем не обеспеченных ценных бумаг у подконтрольных компаний. Одним из организаторов этого преступления следствие считает фактического владельца Смоленского Банка Павла Шитова, который находится в международном розыске. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве. В отношении еще одно фигуранта уголовного дела, возбужденного в сентябре 2014 года, бывшего председателя правления банка Анатолия Данилова, уже ведется судебное слушание в Промышленном районном суде Смоленска по обвинению в мошенничестве, злоупотреблению полномочиями и присвоению денежных средств. По оценке следователей, общий ущерб от действий руководства и владельцев Смоленского Банка превышает 2 млрд. рублей.
Анастасия Гостищева.
В тему: «В отношении экс-руководства Смоленского Банка возбудили еще два уголовных дела»,
«На момент задержания глава «Смоленского» работал в банке»,
«Полиция арестовала предправления Смоленского Банка»,
«Руководство Смоленского Банка подозревают в ущербе на 400 млн. рублей»,
«"Смоленский" подозревают в выводе активов»,
«ЦБ лишил лицензии сразу три банка».