22 июля 2015 года Центробанк РФ опубликовал новые рекомендации участникам финансового рынка по борьбе со схемами вывода активов и отмывания. Из рекомендаций следует, что мошенники стали использовать усовершенствованную схему вывода активов. Раньше средства выводились через фиктивный импорт в рамках Таможенного союза или через фиктивное приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов. Теперь эти схемы объединили в одну, что значительно усложнило возможность их раскрытия, в том числе из-за множества участников сделок. С последней особенностью новой схемы вывода активов ЦБ решил бороться, обязав всех участников рынка (банки, брокеры и депозитарии) проверять не только своих клиентов, но и своих коллег. В случае, если брокер осуществляет операцию в интересах другого профессионального участника рынка, банк сможет отказать в ее проведении. Участники рынка традиционно с недоверием относятся к инициативам регулятора в рамках соблюдения антиотмывочного законодательства, считая, что меры ненадолго перекроют каналы выводы активов за рубеж, а участникам рынка придется увеличить затраты.
Анастасия Гостищева.
