Сегодня, 27 октября 2014 года, пресс-служба Центробанка РФ сообщила об отзыве лицензии у небанковской кредитной организации ЗАО «Международная Уральская расчетная палата» (НКО МУРП, г. Москва). Такое решение было принято в связи с нарушениями антиотмывочного законодательства. «НКО МУРП не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. На протяжении 2013 года и I полугодия 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах», - сообщает ЦБ.
Антон Порохов,
информационное агентство «Саминвестор».
В тему: «ЦБ отозвал лицензию у "Центра Межбанковских Расчетов"».
