На этой неделе сотрудники правоохранительных органов задержали организованную группу, обналичившую более 15 млрд. рублей через отделения ФГУП «Почта России». Против шестерых «теневых банкиров» возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ - теперь им грозит до семи лет лишение свободы.
28 декабря 2012 года МВД России сообщило о задержании шести членов организованной преступной группы (ОПГ), которые подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств. По версии Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, денежные средства «клиентов» под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП «Почта России». Впрочем, пока неизвестно, являлся ли кто-либо из «теневых банкиров» сотрудником «Почты». Как сообщает МВД, вознаграждение за услуги составляло 2,5%, а годовой оборот выявленной группы, по оценке ГУЭБиПК, превышал 15 млрд. рублей. Таким образом, прибыль выявленной ОПГ составляла не менее 375 млн. рублей. «По фактам незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело, - сообщает МВД. - В местах жительства и работы фигурантов, а также учреждениях почтовой связи проведено 13 обысков. Изъяты более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС России по г. Москве, нотариусов г. Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы «фирм-однодневок», денежные средства в сумме 129 млн. рублей и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность». По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 172, часть 2 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенное организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере»). По этой статье подозреваемым грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей.
ИА «Саминвестор».