Новости Все новости | Самара | Поволжье | Россия | Мир | Новости компаний
29.12.2012

МВД нашло «теневых банкиров» рядом с почтой

МВД нашло «теневых банкиров» рядом с почтой

На этой неделе сотрудники правоохранительных органов задержали организованную группу, обналичившую более 15 млрд. рублей через отделения ФГУП «Почта России». Против шестерых «теневых банкиров» возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ - теперь им грозит до семи лет лишение свободы.

28 декабря 2012 года МВД России сообщило о задержании шести членов организованной преступной группы (ОПГ), которые подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств. По версии Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, денежные средства «клиентов» под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП «Почта России». Впрочем, пока неизвестно, являлся ли кто-либо из «теневых банкиров» сотрудником «Почты». Как сообщает МВД, вознаграждение за услуги составляло 2,5%, а годовой оборот выявленной группы, по оценке ГУЭБиПК, превышал 15 млрд. рублей. Таким образом, прибыль выявленной ОПГ составляла не менее 375 млн. рублей. «По фактам незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело, - сообщает МВД. - В местах жительства и работы фигурантов, а также учреждениях почтовой связи проведено 13 обысков. Изъяты более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС России по г. Москве, нотариусов г. Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы «фирм-однодневок», денежные средства в сумме 129 млн. рублей и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность». По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 172, часть 2 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенное организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере»). По этой статье подозреваемым грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей.

ИА «Саминвестор».

←Назад
Поделиться: