Сегодня, 17 октября 2012 года, Главное Управление МВД России по Волгоградской области сообщило о задержании шести членов организованной преступной группы, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности. По данным правоохранительных органов, «подозреваемыми было зарегистрировано свыше 30 номинальных фирм, реквизиты и расчетные счета которых использовались в фиктивных финансово-хозяйственных сделках по переводу безналичных средств в наличные». «За свои услуги с клиентов подозреваемыми взималась комиссия в размере от 2 до 6% от суммы оборота», - говорится в сообщении. Общая сумма денежных средств, проведенных через расчетные счета подставных фирм, которые использовались членами «банковской ОПГ», составила 5 млрд. рублей, а полученный в результате этих операций доход следствие оценивает минимум в 12 млн. рублей. 16 октября было возбуждено уголовное дело по статье 172, часть 2 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере»), по которой обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом до 1 млн. рублей. «В рамках расследования проведено 30 обысков, в ходе которых изъяты учредительные, уставные и бухгалтерские документы, печати, штампы «лже-предприятий», магнитные носители информации, компьютеры, а также денежные средства в сумме 3 млн. рублей», - сообщает Управление МВД.
ИА «Саминвестор».
